DATA: 30.11.2015
INÍCIO: 10h
LOCAL: Sala de Reunião – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar
PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO
1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR
1.1. Ata da 333ª Reunião Ordinária (Clique aqui)
1.2. Ata da 334ª Reunião Extraordinária (Clique aqui)
1.3. Ata da 335ª Reunião Extraordinária(Clique aqui)
2. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS
2.1. Carta ACI.I.079.2015, de 12.11.15 – Relatório de Compliance da REAL GRANDEZA <
3. PROPOSTAS
- DIRETORIA EXECUTIVA
3.1. PRC nº 044.2015 - Extinção do Núcleo de Aquisição de Bens e Serviços - NAQ e absorção de suas atividades pela Gerência de Administração e Serviços – GAS – proponente: Diretoria Executiva (reapresentação) - (Clique aqui)
3.2. PRC nº 049.2015 - Revisão da Política de Tecnologia e Segurança da Informação da REAL GRANDEZA – proponente: Diretoria Executiva (Clique aqui)
3.3. PRC nº 051.2015 - Contrato TRANSEGURTEC Tecnologia em Serviços Ltda – Complementação de Pagamento – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.4. PRC nº 052.2015 - Renovação do Contrato de Prestação de Serviços Atuariais firmado com a Consultoria ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial S/C Ltda – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.5. PRC nº 053.2015 - Coleta de Propostas para Fornecimento de Medicação aos Usuários do Benefício de Saúde dos Empregados de Furnas – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.6. PRC nº 055.2015 - Modelo de Regulamento de Plano Instituído – Meta GBP/GEA – RV2015 – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.7. PRC nº 056.2015 - PCR - Plano de Carreiras e Remuneração da REAL GRANDEZA – 1ª Revisão – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.8. PRC nº 057.2015 - Revisão do Regulamento do Plano de Gestão Administrativa – proponente: Diretoria Executiva. (Clique aqui)
3.9. PRC nº 058.2015 - Renovação do Contrato de Consultoria de Administração do Sistema Benner Saúde – proponente: Diretoria Executiva.(Clique aqui)
3.10. PRC nº 013.2014 – Política de Comunicação Institucional da REAL GRANDEZA – proponente: Diretoria Executiva (Clique aqui)
- CONSELHO DELIBERATIVO
3.11. PRC nº 059.2015 - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - Exercício de 2016 – proponente: Victor Albano da Silva Esteves. (Clique aqui)
4. OUTRAS MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO
4.1. Carta DO.I.052.2015, de 26.10.15 (Clique aqui)
4.2. Carta do Sr. Almério Laranja Filho (Clique aqui)
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS
5.1. Relatório Gerencial Saúde – Setembro/2015. (Clique aqui)
5.2. Relatório de Acompanhamento das Despesas com a Unificação da Gestão da Saúde – Furnas – Outubro/15. (Clique aqui)
5.3. Relatório Gerencial dos Planos Previdenciários – Setembro/2015.
6. APRESENTAÇÃO
6.1. Acompanhamento do Projeto de Unificação da Saúde – Eletronuclear (Clique aqui)
6.2. Critérios de Marcação de Títulos – Diretoria de Investimentos (sem material)
6.3. Relatório do PDTI com Projetos e Ações, conforme solicitado na 335ª Reunião (sem material)
7. LISTA DE PENDÊNCIAS
7.1. Lista de Pendências/ Acompanhamento (Clique aqui)
7.2. Estudo sobre percentual de rateio para despesas comuns (Item 3 da Lista de Pendências) (Clique aqui)
7.3. Banco Santos (Item 10 da Lista de Acompanhamento) - (Clique aqui)
8. RELATÓRIOS DE AUDITORIA
8.1. Carta AUD.I.020.2015, de 10.07.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na GAS (Clique aqui)
9. ASSUNTOS GERAIS
9.1. RDE 004/1097 – Plano de Ação para relacionamento institucional com as Patrocinadoras e outras entidades. (Clique aqui)
9.2. Carta DI.I.027.2015, de 04.11.15 – Relatório de Enquadramento às Políticas de Investimentos. <
9.3. Custeio do Plano BD e Equacionamento do Déficit do Plano CD - Informação da Diretoria Executiva sobre os motivos da não implantação e as respectivas ações da FRG.
10. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL
10.1. Carta CF.I.010.2015, de 28.10.15 – Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 1º Semestre de 2015 <