PAUTA DA 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DA REAL GRANDEZA

DATA: 25.04.2016
INÍCIO: 14h
LOCAL: Sala de Reunião – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO

1. APROVAÇÃO DAS ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES
1.1. Ata da 349ª Reunião Extraordinária(clique aqui)
1.2. Ata da 350ª Reunião Ordinária (clique aqui)

2. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS
2.1. Carta ACI.I.022.2016, de 13.04.16 – Relatório de Itens em Não Compliance da REAL GRANDEZA (clique aqui)

3. PROPOSTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA
3.1. PRC nº 010.2016 - Transferência do CPD Primário e Unificação dos Contratos com a Equinix do Brasil Soluções de Tecnologia em Informática S.A. – proponente: Diretoria Executiva (reapresentação) (clique aqui)
3.2. PRC nº 011.2016 – Demonstrações Contábeis da REAL GRANDEZA – proponente: Diretoria Executiva (reapresentação) (clique aqui)
3.3. PRC nº 013.2016 - Reingresso ao PLAMES sem carência – proponente: Diretoria Executiva (clique aqui)
3.4. PRC nº 015.2016 – Regulamento VII-A do Empréstimo Pessoal – proponente: Diretoria Executiva (clique aqui)
3.5. PRC nº 016.2016 - Política de Compliance da REAL GRANDEZA – proponente: Diretoria Executiva (clique aqui)
3.6. PRC nº 017.2016 - Alteração do Novo Regimento do CIRG para atendimento à Instrução CVM 558/15 – proponente: Diretoria Executiva (clique aqui)

4. PROPOSTA DO CONSELHO DELIBERATIVO
4.1. PRC 014.2015 - Plano de Benefício Definido - Crescimento do Passivo Atuarial e do Patrimônio de Cobertura no período de 2007-2015 – proponente: Nelson Bonifácio Pereira (clique aqui)

5. OUTRAS MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO
5.1. Carta DO.I.011.2016, de 11.04.16 – RiskOffice – DO (clique aqui)
5.2. Carta DP.I.012.2016, de 14.04.16 – Adiamento da apresentação do ALM e dos custos dos processos referentes aos ativos sob gestão especial (clique aqui)
5.3. Carta DA.E.143.2014, de 25.11.14 – Proposta de alteração no Estatuto da FRG (clique aqui)

6. APRESENTAÇÃO

6.1. Banco Santos – Presença do consultor externo

7. RELATÓRIOS GERENCIAIS
7.1. Relatório Gerencial dos Planos Previdenciários – Fevereiro/2016 (clique aqui)
7.2. Relatório de Acompanhamento das Despesas com a Unificação da Gestão da Saúde – Furnas – Fevereiro/16 (clique aqui)
7.3. Relatório de Acompanhamento Orçamentário – Fevereiro/2016 (clique aqui)
7.4. Relatório Gerencial Saúde – Fevereiro/2016 <>
7.5. Relatório de Evolução dos Fundos – Fevereiro/2016 (clique aqui)

8. LISTA DE PENDÊNCIAS
8.1. Lista de Pendências/ Acompanhamento <>
8.2. Utilização do Fundo Administrativo do Plano CD (Item 7 da Lista de Acompanhamento) (clique aqui)
8.3. Relatório sobre os Postos Avançados (Item 11 da Lista de Acompanhamento) (clique aqui)
8.4. Propostas de estudo econômico-financeiro dos ativos integrantes da Carteira de FIP (Item 14 da Lista de Acompanhamento) (Anexo I),(Anexo II),(Anexo III),(Anexo IV),(Avaliação da Carteira FIPs)
8.5. Plano Anual de Divulgação – Comunicação (Item 21 da Lista de Acompanhamento) (clique aqui)
8.6. Levantamento das matérias requerem a aprovação/manifestação das Patrocinadoras (Item 23 da Lista de Acompanhamento) (clique aqui)

9. RELATÓRIO DE AUDITORIA
9.1. Carta AD.E.002.2016, de 29.01.16 – Comunicação de Encerramento de Auditoria – RAU 004.2016 (clique aqui)
9.2. Carta AUD.I.004.2016, de 16.02.16 – Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna <>
9.3. Carta AUD.I.007.2016, de 30.03.16 – Relatório de Auditoria realizada no Setor de Cadastro (clique aqui)

10. ASSUNTOS GERAIS
10.1. Relatório de reclamações recebidas pela DO e GRP sobre Saúde <>
10.2. Levantamento de Contratos da FRG (Solicitado na 336ª Reunião) (clique aqui)
10.3. Carta CS.I.001.2016, de 22.01.16 – Recomendações e Deliberações da 90ª Reunião Ordinária do Comitê de Saúde (clique aqui)
10.4. Carta CF.I.004.2016, de 30.03.16 – Criação de Grupo de Trabalho – Contratos da FRG (clique aqui)
10.5. Carta CF.I.005.2016, de 30.03.16 – Auditoria Especial realizada nos processos judiciais referentes aos autores Orlando Sant’Anna Ferreira e Michael John East (clique aqui)