CONSELHO DELIBERATIVO / REUNIÃO 333ª

DATA: 26.10.2015

INÍCIO: 14h

LOCAL: Sala de Reunião – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONSELHO

1. APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO ANTERIOR

1.1. Ata da 331ª Reunião Ordinária (Clique Aqui)

1.2. Ata da 332ª Reunião Extraordinária (Clique Aqui)

2. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS

2.1. Carta ACI.I.071.2015, de 15.10.15 – Relatório de Compliance da REAL GRANDEZA (Clique Aqui)

3. PROPOSTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA

3.1. PRC nº 040.2015 – Novas Modalidades de Empréstimo Pessoal – proponente: Diretoria Executiva (reapresentação)(Clique Aqui)

3.2. PRC nº 041.2015 - Regulamento do Plano Médico Assistencial – Eletrobrás Eletronuclear – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

3.3. PRC nº 043.2015 - Proposta de Regulamento do Novo Plano de Contribuição Definida – “FRG Mais” - Meta DS – RV2015 – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

3.4. PRC nº 044.2015 - Extinção do Núcleo de Aquisição de Bens e Serviços - NAQ e absorção de suas atividades pela Gerência de Administração e Serviços – GAS – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

3.5. PRC nº 045.2015 - Alteração do Regimento Interno da Comissão de Ética da REAL GRANDEZA e revalidação do Código de Conduta e Ética – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

3.6. PRC nº 046.2015 - Abertura de processo de Coleta de Proposta – CP para Contratação de Instituição Financeira para Prestação de Serviços Bancários - Custódia, Controladoria, Administração Fiduciária e Processos Administrativos – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

3.7. PRC nº 047.2015 - Readequação do Quadro de Pessoal das Áreas de Saúde – proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

4. OUTRAS MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO

4.1. Carta do Sr. Edson Patrício Souza <(Clique Aqui) | | | _blank>>

4.2. E-mail da Sra. Maria Clara da Silva Azevedo (Clique Aqui) e Carta DS.I.044.2015, de 18.08.2015 (encaminha Parecer Jurídico) (Clique Aqui)

4.3. Carta do Sr. Mario Araujo Filho <(Clique Aqui) | | | _blank>>

4.4. Carta DO.I.043.2015, de 18.09.15 – Permanência no PLAMES <(Clique Aqui) | | | _blank>>

5. APRESENTAÇÃO

5.1. Acompanhamento do Projeto de Unificação da Saúde - Eletronuclear <(Clique Aqui) | | | _blank>>

6. LISTA DE PENDÊNCIAS

6.1. Lista de Pendências/ Acompanhamento <(Clique Aqui) | | | _blank>>

6.2. Parecer Jurídico – Resolução ANS nº 279 (Item 7 da Lista de Acompanhamento) <(Clique Aqui) | | | _blank>>

6.3. Informação aos Participantes do Plano CD – Cronograma (Item 2 da Lista de Pendências) (Clique Aqui)

7. RELATÓRIOS DE AUDITORIA

7.1. Carta AUD.I.013.2015, de 15.05.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada nas despesas médicas do Plano Executivo dos Assistidos <(Clique Aqui) | | | _blank>>

7.2. Carta AUD.I.018.2015, de 29.06.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada na GAI e na GOI (Clique Aqui)

7.3. Carta AUD.I.019.2015, de 02.07.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na AJR (Clique Aqui)

7.4. Carta AUD.I.020.2015, de 10.07.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na GAS (Clique Aqui)

7.5. Carta AUD.I.023.2015, de 06.08.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na GEA (Clique Aqui)

7.6. Carta CF.I.007.2015, de 15.09.15 – Relatório de Auditoria Atuarial – Avaliação Atuarial 2013 (Clique Aqui)

7.7. Carta AUD.I.026.2015, de 02.10.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada na GBP (Clique Aqui)

7.8. Carta AUD.I.027.2015, de 14.10.15 – Relatório de Auditoria referente ao cumprimento das Obrigações Legais cadastradas no RiskOffice (Clique Aqui)

8. ASSUNTOS GERAIS

8.1 Relatório Gerencial Saúde – Agosto/2015 (Clique Aqui)

8.2. Relatório Gerencial dos Planos Previdenciários – Agosto/2015

Plano BD (Clique Aqui)
Plano CD (Clique Aqui)

8.3. Carta Eletronuclear AI.CA 016/15, de 24.09.15 – Atualização de 4 pendências do Relatório de Auditoria de 2014 (Clique Aqui) e carta DP.E.212.2015, de 08.10.15. (Clique Aqui)

9. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL

9.1. Carta DP.I.013.2015, de 22.06.15 – Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º Semestre de 2014 (Comentários da Diretoria Executiva) (Clique Aqui)