DATA: 29.10.2015
INÍCIO: 10h
LOCAL: Sala de Reunião – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar

1. PROPOSTA DA DIRETORIA EXECUTIVA
1.1. PRC nº 054.2015 – Premissas Atuariais – Avaliações 2015– proponente: Diretoria Executiva (Clique Aqui)

2. PROPOSTA DO CONSELHO DELIBERATIVO
2.1. PRC nº 048.2015 – Mensalidade do Empréstimo Pessoal – suspensão – proponentes: Nelson Bonifácio Pereira, Patricia Melo e Souza e Tania Vera Vicente (Clique Aqui)

ASSUNTOS PENDENTES DA 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA

3. OUTRAS MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO
3.1. Carta do Sr. Edson Patrício Souza (Clique Aqui)
3.2. E-mail da Sra. Maria Clara da Silva Azevedo (Clique Aqui)
3.3. Carta do Sr. Mario Araujo Filho (Clique Aqui)
3.4. Carta DO.I.043.2015, de 18.09.15 – Permanência no PLAMES (Clique Aqui)

4. APRESENTAÇÃO
4.1. Acompanhamento do Projeto de Unificação da Saúde - Eletronuclear (Clique Aqui)

5. LISTA DE PENDÊNCIAS
5.1. Lista de Pendências/ Acompanhamento (Clique Aqui)
5.2. Parecer Jurídico – Resolução ANS nº 279 (Item 7 da Lista de Acompanhamento) (Clique Aqui)
5.3. Informação aos Participantes do Plano CD – Cronograma (Item 2 da Lista de Pendências) (Clique Aqui)

6. RELATÓRIOS DE AUDITORIA
6.1. Carta AUD.I.013.2015, de 15.05.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada nas despesas médicas do Plano Executivo dos Assistidos (Clique Aqui)
6.2. Carta AUD.I.018.2015, de 29.06.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada na GAI e na GOI (Clique Aqui)
6.3. Carta AUD.I.019.2015, de 02.07.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na AJR (Clique Aqui)
6.4. Carta AUD.I.020.2015, de 10.07.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na GAS (Clique Aqui)
6.5. Carta AUD.I.023.2015, de 06.08.15 - Relatório de Auditoria Interna realizada na GEA (Clique Aqui)
6.6. Carta CF.I.007.2015, de 15.09.15 – Relatório de Auditoria Atuarial – Avaliação Atuarial 2013 (Clique Aqui)
6.7. Carta AUD.I.026.2015, de 02.10.15 – Relatório de Auditoria Interna realizada na GBP (Clique Aqui)
6.8. Carta AUD.I.027.2015, de 14.10.15 – Relatório de Auditoria referente ao cumprimento das Obrigações Legais cadastradas no RiskOffice (Clique Aqui)

7. ASSUNTOS GERAIS
7.1 Relatório Gerencial Saúde – Agosto/2015 (Clique Aqui)
7.2. Relatório Gerencial dos Planos Previdenciários – Agosto/2015

• Plano BD (Clique Aqui)
• Plano CD (Clique Aqui)

7.3. Carta Eletronuclear AI.CA 016/15, de 24.09.15 – Atualização de 4 pendências do Relatório de Auditoria de 2014 (Clique Aqui) e carta DP.E.212.2015, de 08.10.15.  (Clique aqui) 

8. RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS DO CONSELHO FISCAL
8.1. Carta DP.I.013.2015, de 22.06.15 – Relatório de Manifestação do Conselho Fiscal – 2º Semestre de 2014 (Comentários da Diretoria Executiva) (Clique Aqui)