1. ANÁLISE

1.1. Demonstrações Contábeis 1º Trimestre de 2015 <> e Relatório de Visita nº 01/15 da UHY Moreira Auditores (Material encaminhado por meio eletrônico) (Clique aqui).

1.2. Carta DA.I.048.2015, de 23.09.2015 – Inadimplência da Carteira de Empréstimos – agosto/2015. (Clique aqui)

1.3. Carta AI.CA 016/15 – Atualização de 4 (quatro) pendências do Relatório de Auditoria de 2014. (Clique aqui)

1.4. Carta AUD.I.026.2015, de 02.10.2015 – Relatório de Auditoria Interna referente à auditoria realizada na Gerência de Benefícios Previdenciários – GBP. (Clique aqui)

1.5. Carta DI.I.024.2015, de 07.10.2015 – Sumário Executivo dos Relatórios Gerencial e de Enquadramento dos Investimentos. (Clique aqui)

1.6. Carta AUD.I.027.2015, de 14.10.2015 – Relatório de Auditoria Interna referente ao cumprimento das etapas dos Planos de Ação das Obrigações Legais cadastradas no Sistema de Controles Internos – RiskOffice para o 2º trimestre de 2015. (Clique aqui)

1.7. Carta ACI.I.071.2015, de 15.10.2015 – Relatório de Compliance da REAL GRANDEZA. Comparecimento do Gerente da Assessoria de Controles Internos. (Clique aqui)

1.8. Carta DA.I.051.2015, de 15.10.2015 – Inadimplência da Carteira de Empréstimos – Setembro/2015. (Clique aqui)

1.9. Carta DP.I.028.2015, de 16.10.2015 – Relatórios de Acompanhamento Orçamentário – Julho e Agosto de 2015 e de Acompanhamento dos Indicadores de Gestão Administrativa do primeiro semestre de 2015. (Clique aqui)

1.10. Relatório Gerencial Previdenciário – Planos BD e CD. (Clique aqui)

1.11. Provisões Matemáticas – Agosto/2015 (Comparecimento da Gerente de Estatística e Atuária). (Clique aqui)

1.12. Lista de Pendências. <>

1.13. Resoluções do Conselho Deliberativo. <>

1.14. Posição atualizada – Gestão Especial. (Clique aqui)

2. ASSUNTOS GERAIS

2.1. Carta P-294/15 – Circular (Membro do Conselho de Administração e Diretor-Presidente ETN). (Clique aqui)

2.2. Relatório de Acompanhamento – Projeto de Unificação da Gestão da Saúde – Eletronuclear. (Clique aqui)

DATA: 18/11/2015
HORÁRIO: 9h
LOCAL: Sala de Reunião da Secretaria Executiva Corporativa – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar.

1. ANÁLISE

1.1. Carta DP.E.212.2015, de 08.10.2015 – Atualização de pendências de recomendações do relatório de auditoria nº 09/2014. (Clique aqui)

1.2. Carta DS.I.056.2015, de 04.11.2015 – Carta GEA.I.067.2015 – Resultados dos Planos Previdenciários. (Clique aqui)

1.3. Carta AJR.I.583.2015, de 06.11.2015 – Solicitações do Conselho Fiscal. (Clique aqui)

1.4. Carta DI.I.026.2015, de 04.11.2015 – Sumário Executivo dos Relatórios Gerencial e de Enquadramento dos Investimentos. (Clique aqui)

1.5. Carta AUD.I.029.2015, de 10.11.2015 – Aprovação do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2016. (Clique aqui)

1.6. Carta ACI.I.079.2015, de 10.11.2015 – Relatório de Compliance da REAL GRANDEZA. Comparecimento do Gerente da Assessoria de Controles Internos. (Clique aqui)

1.7. Carta DP.I.029.2015, de 11.11.2015 – Relatórios de Acompanhamento do PGA e de Acompanhamento dos Programas – Setembro de 2015. (Clique aqui)

1.8. Carta DA.I.056.2015, de 11.11.2015 – Inadimplência da Carteira de Empréstimos – Outubro/2015. (Clique aqui)

1.9. Carta AJR.I.562.2015, de 26.10.2015 – Solicitações do Conselho Fiscal – Reapresentação (material pautado na 315ª Reunião Ordinária). (Clique aqui)

1.10. E-mail do Diretor de Administração e Finanças – Relatório das Ações Judiciais de Cobrança/Execução de Dívidas do Empréstimo Pessoal. <>

1.11. E-mail da Gerência de Análise de Investimentos – Esclarecimento sobre o apontamento realizado pelo Conselho Fiscal na 315ª Reunião Ordinária. <>

1.12. Relatório Gerencial Previdenciário – Planos BD e CD. <>

1.13. Provisões Matemáticas – Setembro/2015. <><

1.14. Lista de Pendências. <>

1.15. Resoluções do Conselho Deliberativo. <>

1.16. Posição atualizada – Gestão Especial. <>

2. ASSUNTOS GERAIS

2.1. Relatório de Acompanhamento – Projeto de Unificação da Gestão da Saúde – Eletronuclear. Apresentação do cronograma atualizado.

2.2. Acompanhamento Orçamentário do Projeto de Otimização da Gestão Integral dos Planos de Saúde – Comparecimento da Gerente de Operações de Saúde e do Gerente de Benefícios de Saúde.

DATA: 19/11/2015
HORÁRIO: 9h
LOCAL: Sala de Reunião da Secretaria Executiva Corporativa – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar.

1. ANÁLISE

1.1. Apresentação – Estudos Atuariais (clique aqui)

2. ASSUNTOS GERAIS (<>)

Lista de Presença.

DATA: 16/12/2015
HORÁRIO: 9h
LOCAL: Sala de Reunião da Secretaria Executiva Corporativa – Rua Mena Barreto nº 143 – 7º andar.

1. ANÁLISE
1.1. Carta DA.I.059.2015, de 25.11.2015 – Resposta à solicitação feita com base no Relatório de Auditoria nº 09/2014 – item 2.3. (clique aqui).
1.2. Carta DI.I.028.2015, de 01.12.2015 – Sumário Executivo dos Relatórios Gerencial e de Enquadramento dos Investimentos – Comparecimento do Diretor de Investimentos e do Gerente de Operações de Investimentos (clique aqui).
1.3. Carta ACI.I.085.2015, de 02.12.2015 – Relatório de Compliance da REAL GRANDEZA (clique aqui).
1.4. Carta DP.I.031.2015, de 03.12.2015 – Relatórios de Acompanhamento do PGA e de Acompanhamento dos Programas – Outubro de 2015 – Comparecimento do Gerente da Assessoria de Controladoria e Planejamento (clique aqui).
1.5. Inadimplência da Carteira de Empréstimos – Novembro/2015 – Comparecimento do Diretor de Administração e Finanças e da Gerente de Finanças (clique aqui).
1.6. Ofício 1121/2015/GGREP/DIPRO/ANS, de 26.10.2015 e resposta da FRG (<>).
1.7. Relatório dos Procedimentos Previamente Acordados – PPA sobre a Provisão de Eventos/Sinistros a liquidar – DIOPS/ANS (clique aqui).
1.8. E-mails trocados entre a AUD e a AJR referente à solicitação realizada na 316ª Reunião Ordinária (clique aqui).
1.9. Relatório das Ações Judiciais (classificadas por risco) e Relatório de Controle dos Depósitos Judiciais (Sem material).
1.10. Relatório Gerencial Previdenciário – Planos BD e CD (<>).
1.11. Provisões Matemáticas – Outubro/2015 (<>).
1.12. Lista de Pendências (<>).
1.13. Resoluções do Conselho Deliberativo (<>).
1.14. Posição atualizada – Gestão Especial (<>).

2. ASSUNTOS GERAIS
2.1. Calendário de Reuniões – 2016 (clique aqui).
2.2. Apresentação do Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico – Posição em 30/11/2015 (Sem material).

Lista de Presença.